南洋5:召开2021年第一次临时股东大会通知公告

时间:2021年06月16日 22:41:11 中财网
原标题:南洋5:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-021
代码:400023证券简称:南洋5主办券商:国融证券

公告编号:2021-021
代码:400023证券简称:南洋5主办券商:国融证券

南洋航运集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。


(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021年7月1日下午3:00。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股


公告编号:2021-021
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


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会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400023南洋52021年6月25日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的海南问源律师事务所的律师。

(七)会议地点
公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于出售海南蕉叶资产管理有限公司100%股权》议案

海南蕉叶资产管理有限公司成立于2007年8月29日,公司注册资本3000
万元,主要经营范围是:人力资源及相关信息咨询、交流服务,企业信息咨询,
农产品销售,房屋租赁,物业服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭
相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动。)

公司于2018年7月31日与海南大唐实业有限公司签署的股权转让协议,以
固定资产、债权、现金共计作价15,135,600元人民币作为支付对价受让了海南大
唐实业有限公司(以下简称“大唐实业”)持有海南蕉叶资产管理有限公司(以
下简称“蕉叶资产”)100%股权。此后,公司以公司对蕉叶资产的债权转化为
股权对蕉叶资产增资2000万元。海南蕉叶资产管理有限公司于2016年3月22
日将名下商业房产2584.26平方米给陈家学向光大银行海口海景支行贷款1000
万元提供了抵押担保;于2016年4月12日将名下商业房产3,588.94平方米给唐
广敏向光大银行海口海景支行贷款1000万元提供了抵押担保;于2017年将名下
商业房产3,588.94平方米给郑作风向光大银行海口海景支行贷款500万元提供了
抵押担保。关于上述贷款担保抵押事宜,海南大唐实业有限公司于2018年7月


公告编号:2021-021
日向公司承诺如下:如截止2018年12月31日上述贷款尚未还清致使海南蕉
叶资产管理有限公司上述3588.94平方米商业房产的抵押担保无法解除,则其愿
意无条件代为清偿上述3人的贷款债务,并承担由此产生的一切法律责任。


公告编号:2021-021
日向公司承诺如下:如截止2018年12月31日上述贷款尚未还清致使海南蕉
叶资产管理有限公司上述3588.94平方米商业房产的抵押担保无法解除,则其愿
意无条件代为清偿上述3人的贷款债务,并承担由此产生的一切法律责任。


大唐实业未能按照承诺在2018年12月31日前解除抵押,经协商后至今亦
未能解决。截至2021年5月31日,南洋累计投入蕉叶资产的历史成本是
35,135,600.00元,截至2021年5月31日,蕉叶资产经评估的资产净值为
38,616,566.33元。根据上述协议内容及双方沟通协商,拟同意由大唐实业以3600
万元回购蕉叶资产100%股权。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户
卡。

(二)登记时间:2021年7月1日下午2:30(三)登记地点:公司会议室


公告编号:2021-021
其他
(一)会议联系方式:联系人:张傲雪;联系电话:0898-68505333

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其他
(一)会议联系方式:联系人:张傲雪;联系电话:0898-68505333

(二)会议费用:与会人员会议费用自理

五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十一次

会议决议》。


南洋航运集团股份有限公司董事会
2021年6月16日


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