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广州发展(600098)投资状况    日期:
截止日期2019-04-12
收购兼并类型--
主题董事会决议
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)180000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    广州发展集团股份有限公司于 2019年 3月 29日向全体
    董事发出召开董事会会议的书面通知,并于 2019 年 4 月 10日召开第七届董事会第四十三次会议,应到会董事 8 名,实际到会董事 6名,谢峰董事委托李光董事、谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权,监事会列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持,会议形成以下决议:
    一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表
    决董事8名,8票通过)提请公司2018年年度股东大会审议。
    《广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)。
    公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    提请公司 2018年年度股东大会审议。
    《广州发展集团股份有限公司 2018年年度报告》(全文)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《广州发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度财务决算报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决
    董事8名,8票通过)
    提请公司 2018年年度股东大会审议。
    四、《关于通过公司2018年度利润分配方案的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)
    公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润
    701009870.86元,结转年初未分配利润 5724353533.47元,在扣除向全体股东派发的 2017 年度现金红利
    272619655.80 元 后 , 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
    6152743748.53 元 。 公 司 拟 按 2018 年 末 总 股 本2726196558 股为基数,每 10 股派 1.00 元现金红利(含税),共派送现金红利 272619655.80 元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转 2019年度。
    提请公司 2018年年度股东大会审议。
    五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)《广州发展集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告>的决议》(应到会董事8名,实际参与表决
    董事8名,8票通过)《广州发展集团股份有限公司 2018 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    七、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)。
    八、《关于通过公司2019年度财务预算方案的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)2019年度,公司财务预算方案为:营业总收入282亿元,发生总成本费用273 亿元。
    提请公司 2018年年度股东大会审议。
    九、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》(应到会
    董事 8 名,实际参与表决董事 8 名,8 名非关联董事一致表决通过)。
    详见同日于指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。
    提请公司 2018年年度股东大会审议。
    十、《关于公司投资金融理财产品和委托贷款额度的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)
    (一)为更好地运用公司日常资金,提高资金使用效率
    和决策效率,同意公司根据资金情况,投资金融理财产品。
    公司董事会授权董事长对公司连续 12 个月内累计发生额在
    10 亿元额度内的购买金融理财产品业务进行审批,授权有效
    期为自董事会审议通过后 12 个月内。
    (二)为更好地运用公司及属下全资、控股子公司日常资金,提高资金使用效率和决策效率,同意公司及属下全资、控股子公司根据资金情况,相互之间开展委托贷款业务。公司董事会授权董事长对公司连续 12 个月内累计发生额在 10
    亿元额度内的委托贷款业务进行审批,授权有效期为自董事会审议通过后 12个月内。
    十一、《关于聘任审计机构决议》(应到会董事 8名,实际参与表决董事 8 名,8票通过)根据公司《章程》规定,经表决,与会董事一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告的审计工作和
    公司 2019年度内部控制审计工作。
    根据实际工作量,公司支付给广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的 2018 年度财务报告审计费用为 298.30万元,内部控制审计费用为 27万元。
    提请公司 2018年年度股东大会审议。
    十二、《关于通过向全资子公司广州发展电力集团有限公司增资的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,
    8票通过)经表决,与会董事一致同意并形成以下决议:
    为加快广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气
    分布式能源站项目建设,促进电力业务转型升级,同意公司以现金向全资子公司广州发展电力集团有限公司增资
    18000 万元,实缴资本按项目进度分期注入。本次增资完成后,广州发展电力集团有限公司注册资本金将由 253500 万元增加至 271500 万元。

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