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美之高(834765)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    三、 重要事项
    (一) 重要事项的合规情况
    √适用 □不适用事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
    诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用对外担保事项 否 不适用 不适用
    控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
    否 不适用 不适用
    对外提供借款事项 否 不适用 不适用
    日常性关联交易事项 否 不适用 不适用
    偶发性关联交易事项 是 已事前及时履行
    是 2018-019
    须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
    否 不适用 不适用
    股权激励事项 否 不适用 不适用
    股份回购事项 否 不适用 不适用
    已披露的承诺事项 是 是 是 2015 年 11 月 30 日披露的公开转让说明书
    资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
    是 是 是 2016-008/2017-008
    2017-049/2018-024
    被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
    失信情况 否 不适用 不适用重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
    √适用 □不适用
    1、 偶发性关联交易事项
    关联方 交易内容 交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号黄华侨向公司或子公司提供担保
    200000000
    是 2018-2-27 2018-019
    偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
    公司与关联方的交易遵循公平、自愿的原则,不存在损害公司及公司股东利益的行为,公司独立性没有受到关联交易的影响,对公司财务状况和经营成果无影响。
    2、承诺事项
    1)、公司持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公
    司及股东在报告期内均严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。
    2)、公司的控股股东、实际控制人承诺若公司钢结构自建房屋根据主管行政部门要求被强制拆除或
    被有权的政府部门罚款或因拆迁需要另租其他生产经营场地进行搬迁的,将全额承担相关行政处罚罚深圳市美之高科技股份有限公司 2019 年第一季度报告 公告编号:2019-009
    款、公司遭受的损失以及将增加的成本,确保公司生产经营不受影响,报告期内未触发本承诺事项。
    3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
    截止到 2019年第一季度末,公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下:
    资产 权利受限类型 账面价值占总资产的比例发生原因
    固定资产 抵押 9735058.39 3.19% 用于借款提供抵押担保
    无形资产 抵押 4480926.68 1.47% 用于借款提供抵押担保
    保证金 质押 12141753.69 3.98%
    开具银行承兑汇票银行、借款/购远期外汇提供质押
    总计 - 26357738.76 8.64% -
    (二) 报告期内公司承担的社会责任情况
    √适用 □不适用报告期内,公司诚信经营,按时纳税、安全生产、注重环保,积极吸纳就业和保障员工合法权益,恪守职责,竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,同社会共享企业发展成果。
    (三) 利润分配与公积金转增股本的情况
    1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
    □适用 √不适用
    2. 报告期内的权益分派预案
    □适用 √不适用
    (四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
    □适用 √不适用
    深圳市美之高科技股份有限公司 2019 年第一季度报告 公告编号:2019-009

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