百奥泰独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见
日期:2020-04-29
百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真阅读有关文件资料后,对公司第一届董事会第十五次会议相关事宜,发表如下独立意见:
一、《关于2019年度利润分配方案的议案》的独立意见
由于公司2019年度经营亏损,且累计净利润为负,根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划和股份回购政策》的相关规定,公司不具备利润分配条件,因此公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
综上所述,我们同意将《关于2019年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
二、《关于公司聘任高级管理人员的议案》的独立意见
经总经理提名,并经第一届董事会第十五次会议审议通过,公司聘请
BertE.ThomasIV先生担任公司副总经理;聘请MULAN(牟岚)女士为副总经理;聘请HUANGXIANMING(黄贤明)先生为副总经理;聘请LIU
CUIHUA(刘翠华)女士为副总经理的提名、聘任程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定;聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。经审阅上述人员的简历,我们认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验。
综上所述,我们同意公司上述相关聘请任命。
三、《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
公司董事会拟定了2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案我们认为该方案符合目前市场水平和公司的实际情况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。综上所述,我们同意公司2020年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案,并提请公司股东大会审议。
四、《关于聘请2020年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)是国际会
计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众
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