杭电股份第四届董事会第一次会议决议公告
日期:2020-05-16
证券代码:603618证券简称:杭电股份编号:2020-018
    转债代码:113505 转债简称:杭电转债
    转股代码:191505 转股简称:杭电转股
杭州电缆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2020年5月15日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。会议应到董事
9人,实到董事9人,其中独立董事阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监
事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选华建飞先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选陆春校先生为公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会任期一致。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》
依据《公司法》以及《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第四届董事
会下设4个专业委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会,任期与第四届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下:
1、战略委员会委员:华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、陈丹红、徐小华;华建飞为主任委员;
2、提名委员会委员:阎孟昆、孙臻、徐小华;阎孟昆为主任委员;
3、审计委员会委员:陈丹红、孙翀、徐小华;陈丹红为主任委员;
4、薪酬与考核委员会委员:徐小华、孙臻、陈丹红;徐小华为主任委员。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任倪益剑先生(简历附后)为公司总经理,任期与第四届董事会一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任尹志平先生(简历附后)为公司副总经理、胡建明先生(简历附后)为公司总工程师、金锡根先生(简历附后)为公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任杨烈生先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任赵燚先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期与第四届董事会任期一致。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
2020515
附:公司高级管理人员及证券事务代表简历倪益剑,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,大专学历,工程师。
历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理,杭州电缆有限公司总经理助理,浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等,杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事,总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司董事
尹志平,中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,硕士研究生学历。
曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长,浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长,浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。
现任本
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