凯中精密:国信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书
日期:2020-05-09
国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书
保荐机构名称:国信证券股份有限公司申报时间:2020年5月8日
保荐机构编号:Z27074000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称国信证券股份有限公司
    注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
    主要办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人何如
保荐代表人陈进、程思思保荐代表人联系电话0755-81982405、81982411
三、发行人基本情况
    发行人名称 深圳市凯中精密技术股份有限公司
    证券代码 002823
    注册地址 深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号
    主要办公地址 深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号
    法定代表人 张浩宇
    联系人 秦蓉
    联系电话 0755-86264859
    本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券
    本次证券发行时间 2018-7-30
    本次证券上市时间 2018-9-3
    本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间2018年年度报告于2019429日披露
2019年年度报告于2020429日披露
四、保荐工作概述
工作内容1、公司信息披露审阅情况公司在201893日至20191231日(以下简称“持续督导期”)发布如下主要公告:
一、2018年度主要公告
1、201893日公告关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告;
2、201897日公告第三届董事会第十四次会议决议的公告;第三届监事会第十一次会议决议的公告;独立董事关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的独立意见;关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的公告;独立董事关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的事前认可意见;
3、2018919日公告关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告;
4、2018928日公告关于可转债转股价格调整的公告;关于部分限制性股票回购注销完成的公告;
5、2018108日公告第三届董事会第十五次会议决议的公告;第三届监事会第十二次会议决议的公告;独立董事关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见;关于全资子公司为全资子公司提供担
保的公告;关于收购德国SMK100%股权及其生产经营
用厂房、土地交割完成的公告
6、20181010日公告关于控股股东补充质押股票的公告;
7、20181030日公告2018年第三季度报告
全文;2018年第三季度报告摘要;
8、2018118日公告关于取得专利证书的公告;关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告;
9、20181129日公告关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告;
10、2018125日公告关于控股股东部分股权解除质押的公告;
11、20181215日公告关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告;关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告;
12、20181221日公告国信证券股份有限公
司关于公司2018年度持续督导培训工作报告;国信证
券股份有限公司关于公司持续督导2018年现场检查报告;关于注销部分募集资金专用账户的公告;
13、20181222日公告第三届董事会第十七次会议决议的公告;关于向全资子公司增资的公告。
二、2019年度主要公告
1、201918号公告关于使用部分闲置自有资金购买保本
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