大禹节水:2019年年度股东大会决议公告
日期:2020-05-07
证券代码:300021证券简称:大禹节水公告编号:2020-049
大禹节水集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况大禹节水集团股份有限公司2019年年度股东大会现场会议于2020年5月6日
(星期三)14:00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开,网络投
票从2020年5月6日9:15起至2020年5月6日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集,董事长王浩宇先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人代表股份380056556股,占公司总股份的47.6643%。其中:参加现场会议的股东及股东代表5人,代表股份379897056股,占公司总股份的47.6443%;参加网络投票的股东及股东代表4人,代表股份159500股,占公司总股份的0.0200%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人,代表股份159500股,占公司总股份的0.0200%。其中:参加现场会议的股东及股东代表0人,代表股
份0股,占公司总股份的0.00000%;参加网络投票的股东及股东代表4人,代表
股份159500股,占公司总股份的0.0200%。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
下:
1、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意380054556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;
反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果:同意157500股,占出席会议中小股东所持股
份的98.7461%;反对2000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2539%;弃
0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意380054556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;
反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果:同意157500股,占出席会议中小股东所持股
份的98.7461%;反对2000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2539%;弃
0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过公司《2019年度财务决算报告》
表决结果:同意380054556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;
反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果:同意157500股,占出席会议中小股东所持股
份的98.7461%;反对2000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2539%;弃
0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过公司《2019年度报告》及其摘要
表决结果:同意380054556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;
反对2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果:同意157500股,占出席会议中小股东所持股
份的98.7461%;反对2000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2539%;弃
0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过公司《2019年度利润分配预案》
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