上海钢联:关于补选独立董事的公告
日期:2019-12-03
    证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-092
    上海钢联电子商务股份有限公司
    关于补选独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
    2019年11月5日收到公司独立董事王恒忠先生的书面辞职申请,王恒
    忠先生因工作调整原因,申请辞去公司独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2019年11月5日披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2019-087)。
    鉴于王恒忠先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于
    《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,王恒忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,王恒忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
    2019年12月2日,公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过
    了《关于补选独立董事的议案》,经公司第四届董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会审议通过,同意补选金源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。金源先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交2019年第七次临时股东大会审议,选任后,金源先生的任期自股东大会审议通过之日起至
    第四届董事会届满止。同时,王恒忠先生的辞职申请正式生效。
    金源先生简历如下:
    金源,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 2 月生,上海财经大学经济学学士,香港中文大学专业会计学硕士学位,高级会计师职称。历任上海华腾软件系统有限公司财务总监兼董事会秘书、副总裁兼首席财务官,中软国际有限公司财务管理中心总经理及专业服务集团首席财务官,上海汇付科技有限公司副总裁,现任 HuifuPayment Limited(汇付天下有限公司)执行董事、首席财务官及联席公司秘书,兼任财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计学院兼职研究生导师、上海大学管理学院兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师。
    截至本公告日,金源先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 2 日