上海钢联:关于独立董事辞职的公告
日期:2019-11-05
    证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-087
    上海钢联电子商务股份有限公司
    关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
    2019年11月5日收到公司独立董事王恒忠先生的书面辞职申请,王恒
    忠先生因工作调整原因,申请辞去公司独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。
    鉴于王恒忠先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于
    《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,王恒忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,王恒忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
    王恒忠先生原定任期自2017年5月11日召开的2017年第四次临时
    股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止(2020年5月10日)。
    截至本公告日,王恒忠先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司及董事会对王恒忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献
    表示衷心的感谢!
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司董事会
    2019 年 11 月 5 日