柳工:独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见
日期:2019-10-30
    第 1 页,共 3 页广西柳工机械股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见
    广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月28日召开了
    第八届董事会第二十二次会议,我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章以
    及监管制度的规定对提交会议审议的《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》《关于公司2019年第三季度资产核销的议案》、《关于公司改聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限公司的议案》进行了审查和监督,现就上述事项发表如下意见:
    一、《关于公司 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    我们认真审议了相关会议资料,认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,并结合关联方的经营情况,对 2019 年第三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止 2019 年 9
    月 30 日的资产状况。不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    同意《关于公司 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》。
    二、《关于公司 2019年第三季度资产核销的议案》
    我们认真审议了相关会议资料,公司 2019 年第三季度资产损失核销符合公司实际情况,处置程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    同意《关于公司2019年第三季度资产核销的议案》。
    三、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
    我们认为公司运用自有资金开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托,以套期保值为目的,并结合内部制度的建立,加强内部管理等风险防范措施有效规避汇率波动带来的风险有利于提高公司经营水平和盈利能力,充分发挥公司竞争优势。公司开展远期结售汇业务是可行的,风险是可以控制的。
    柳工独立董事意见
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    同意《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
    四、《关于公司改聘 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
    公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格,具备相应的审计工作经验与专业能力,能够满足公司 2019 年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
    同意对改聘致同所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构,并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。
    五、《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》
    公司关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司,同时支付相应费用购买知识产权和其他部分资产的关联交易事项,符合公司发展需要,决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,对该关联交易事项的公允性无异议。
    关联董事曾光安先生(兼任该公司董事长)对该议案的审议已回避表决。
    同意《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》。
    柳工独立董事意见
    第 3 页,共 3 页(此页无正文,为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第二十
    二次会议相关审议事项的独立意见》的签字页。)
    广西柳工机械股份有限公司独立董事:
    2019 年 10 月 28 日刘斌王成韩立岩郑毓煌