上海钢联:第四届监事会第二十七次会议决议公告
日期:2019-10-30
    证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-084
    上海钢联电子商务股份有限公司
    第四届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
    事会第二十七次会议于2019年10月29日上午11:00以现场表决与通讯
    表决相结合的方式在公司会议室召开,本次会议于2019年10月23日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持,经逐项表决,审议通过以下议案:
    一、审议通过《<2019年第三季度报告>的议案》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报
    表产生重大影响。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    备查文件:第四届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司监事会
    2019 年 10 月 29 日