友好集团第九届董事会第十四次会议决议公告
日期:2019-10-24
证券代码:600778证券简称:友好集团公告编号:临2019-052
新疆友好(集团)股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
(二)公司于201910月13日以书面形式和电子邮件形式向全体董事(共
9名,其中独立董事4名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
(三)公司于20191023日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
(四)会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中参加现场表决董事6名,参加通讯表决董事3名(董事刘思军先生、吕伟顺先生、陈昌龙先生因在外地办理公务,采取通讯表决方式出席本次会议)。
(五)本次会议由公司董事长聂如旋先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案:
(一)《公司2019年第三季度报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《友好集团2019年第三季度报告》。
表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
(二)《关于公司拟与新疆领先实业(集团)有限责任公司签订<商业管理及咨询服务合同>的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于拟与新疆领先实业(集团)有限责任公司签订<商业管理及咨询服务合同>的关联交易公告》(临
2019-054号)。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》(临2019-055号)。
表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(临2019-056号)。
表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件:公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议部分议案的独立意见函。
四、备查文件:公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2019年1024日