上海钢联:关于拟变更董事的公告
日期:2019-10-09
    证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-077
    上海钢联电子商务股份有限公司
    关于拟变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
    近日收到公司董事王灿先生、姚子平先生的书面辞职申请,王灿先生因个人工作原因,申请辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员职务,辞职后不再公司担任其他职务;董事姚子平先生因个人工作原因,申请辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。王灿先生、姚子平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司相关工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。
    王灿先生原定任期自2017年5月11日召开的2017年第四次临时股
    东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止,姚子平先生原定任期
    自2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。截至本公告日,王灿先生、姚子平先生均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司及董事会对王灿先生、姚子平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公
    司需增补 2 名董事。公司于 2019 年 10 月 8日召开的第四届董事会第
    二十八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经公司控
    股股东上海兴业投资发展有限公司推荐,董事会提名委员会审核,董事会审议通过,同意补选张厚林先生、郭小舟先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起
    至第四届董事会届满止,并同意提交 2019 年第六次临时股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。张厚林先生、郭小舟先生简历详见附件。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司董事会
    2019 年 10 月 8 日
    附件:
    1、张厚林先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 12月生,复旦大学工商管理(MBA)。历任上海复星高科技(集团)有限公司财务副总监兼资金管理部总经理、总裁助理兼资金管理部总经理,现任上海复星高科技(集团)有限公司全球合伙人兼高级副总裁。
    截至本公告日,张厚林先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
    2、郭小舟先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 12月生,美国哥伦比亚大学法学硕士。历任美国李尔公司副总裁兼中国区总法律顾问、美国江森自控有限公司亚太区高级法律顾问、英国高伟绅律师事务所资深顾问等,现任上海复星高科技(集团)有限公司法律事务部总经理,兼任上海复耕企业管理有限公司执行董事、总经理。
    截至本公告日,郭小舟先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。