柳工:独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关审议事项的事前确认函
日期:2019-08-29
    第 1 页,共 2 页广西柳工机械股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第二十一次会议相关审议事项的事前确认函
    广西柳工机械股份有限公司(简称“公司”)于2019年8月16日将拟提交第八届董事
    会第二十一次会议审议的《关于公司调整2019年度日常关联交易事项的议案》及其他相
    关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事,我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见:
    我们认真审议了相关会议资料,认为:公司 2019年实际发生的日常关联交易事项符合公司实际经营情况,符合公司利益和股东利益最大化原则,对关联交易事项的公允性无异议,同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、中小股东利益的情形,关联董事应回避表决。
    柳工独立董事事前确认函
    第 2 页,共 2 页(此页无正文,为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第二十一次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。)广西柳工机械股份有限公司独立董事:
    2019 年 8 月 22 日刘斌王成韩立岩郑毓煌