天地源第九届监事会第五次会议决议公告
日期:2019-08-23
    T a n d e C o . L t d
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    天地源股份有限公司
    证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2019-080天地源股份有限公司
    第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于 2019
    年 8 月 21 日,在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开。会议应参与表决监事 7 名,实际参与表决 7 名。公司已于 2019 年
    8月 9日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本
    次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
    关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案公司 2019 年半年度报告及摘要具体内容详见 2019 年 8 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    三、备查文件
    (一)公司第九届监事会第五次会议决议;
    (二)公司监事对 2019年半年度报告书面的确认意见。
    特此公告。
    天地源股份有限公司监事会
    二〇一九年八月二十三日