共进股份第三届董事会第二十五次会议决议公告
日期:2019-08-13
    证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2019-043
    深圳市共进电子股份有限公司
    第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 9 日以电
    子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于 2019 年 8 月 12 日(星期一)上午 10:
    00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议,本次会议应到董
    事 8 名,实到董事 8 名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开
    符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决,发表的意见及表决情况如下:
    1、 审议通过关于《2019年半年度报告及摘要》的议案与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份
    2019 年半年度报告》。
    2、审议通过关于《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临
    2019-045)。
    3、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    深圳市共进电子股份有限公司董事会
    2019 年 8 月 12 日