银都股份关于2018年度利润分配预案的公告
日期:2019-04-26
    证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2019-008
    银都餐饮设备股份有限公司
    关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”) 于 2019年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》,现将具体情况公告如下:
    一、利润分配预案情况:
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2019〕3468号”审计报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润 248349535.41元,累计未分配利润 533710577.07元。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司拟定 2018 年度利润分配方案为:按公司总股本 409965000 股为基数,
    每 10股派发现金股利 2.00元人民币(含税),共计派发现金股利 81993000.00
    元人民币(含税)。经过本次利润分配后未分配利润剩余 451717577.07 元结转以后年度分配。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    二、独立董事意见
    公司 2018 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,我们同意上述利润分配方案,并提请股东大会审议。
    三、监事会意见公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》,同意将本预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    银都餐饮设备股份有限公司董事会
    2019年 4月 26 日